Международный исследовательский проект решил более подробно рассмотреть секретную документацию американской финансовой разведки.

Материалы не попавшие на сайт мы выложили в нашем Telegram-канале. Перейди и подпишись!

В сомнительных действиях банков США присутствую и имена богатых представителей России.

Читайте также: «Джига реально все схавал»: Самойлова мило переписывается с Тимати

В список попали очень громкие имена: Валентин Юмашев, Олег Дерипаска, Сергей Ролдугин, Аркадий и Борис Ротенберги.

Эти люди фигурируют в отчетах, которые направляются в FinCEN для проверки на законность действий. Нужно отметить, что отчеты не являются прямым доказательством причастности к преступлениям. Бумаги составляются в тех случаях, когда есть основания полагать операцию не полностью законной.